2024年(nián)4月26日15时,公司在(zài)办公楼(lóu)三楼视频会议室召(zhào)开了第四届第一次股东会,会议由董事长张新子(zǐ)主持,公司副董事长、天水国有资本投资运营有(yǒu)限公(gōng)司副总经理杨海军到会,在家股东(dōng)及股(gǔ)东代(dài)表参加了会议。监事会国有股监事(shì)、天水(shuǐ)国有资本投资运营有限公(gōng)司投融资部部长杨立,监事会职工监事车(chē)进琼列席会议。 董事长张新(xīn)子主持会议 会上由公(gōng)司董事长张新(xīn)子代表第四届董事会(huì)作了(le)题为《求(qiú)真务实和(hé)谐共赢 为实(shí)现公司转(zhuǎn)折(shé)发展新目(mù)标而努力奋(fèn)斗》的(de)工作报告,报告(gào)简要回顾了第四届董事会任期以来的工作(zuò),重点对2023年度(dù)工作中的经营指标完成及主要(yào)工作开展情况进(jìn)行(háng)了总结(jié),对(duì)2024年重点工作进行了安(ān)排。监事会主席(xí)田维军(jun1)代表(biǎo)第(dì)四届(jiè)监事会作了(le)《天水(shuǐ)岷山机械(xiè)有(yǒu)限责(zé)任公司监(jiān)事会工作报(bào)告》,报告对监(jiān)事(shì)会依法(fǎ)履职监督公(gōng)司经营运作情况进行了总结,明确(què)了2024年工(gōng)作思路和(hé)重点工作。财务总监丁永刚作了《2023年财务决算(suàn)报告》《2024年财务预算(suàn)报告》和《2023年利润分配方案》,会议对报告和方案审议并表决(jué)通过(guò)。 会议表决通(tōng)过(guò)了股(gǔ)东张(zhāng)建辉配偶(ǒu)付焕娜继承(chéng)张(zhāng)建(jiàn)辉股(gǔ)权股份事宜。 会议现场举手表(biǎo)决 会议表决通(tōng)过了《天(tiān)水岷山机械有限(xiàn)责任公司第四届第一次股(gǔ)东会会议决议》。 会议认为,董事会报告对第四届董(dǒng)事会工作的总结实事求是,2024年生产(chǎn)经营指标和各项工作的安(ān)排(pái)符合公司(sī)经(jīng)营生产(chǎn)的实际和(hé)发展的需(xū)要。公司第四(sì)届监事会能够(gòu)按照《中华人民共和国公司法》和《天水(shuǐ)岷(mín)山机械有限责任(rèn)公司章(zhāng)程》行使监督职权,在监督公司董事、经理层(céng)和管理层按照章(zhāng)程依法履行职责的同时,对公司的日常经营生产开(kāi)展了相关监督工作,维护了公司利(lì)益和股(gǔ)东的合法权益。 决议(yì)指(zhǐ)出(chū),公(gōng)司第四届董事会,面对(duì)严峻的经济形势、激烈的(de)市场竞争和极其(qí)困难的生(shēng)产经营环境,坚定发(fā)展(zhǎn)自信,积极主动作(zuò)为(wéi),踔厉奋发,笃(dǔ)行(háng)不怠,开拓进取,技改(gǎi)创新,破(pò)解难题,实现(xiàn)了主(zhǔ)导产品产业持续良好发展,公司(sī)生(shēng)产能(néng)力不(bú)断增(zēng)强,运营(yíng)质量稳(wěn)步提升,员工收入(rù)不(bú)断增(zēng)长,奠定了持(chí)续长远发展的(de)良好(hǎo)基础,特(tè)别(bié)是(shì)在新厂区(qū)运行(háng)以(yǐ)来(lái),“求(qiú)真务(wù)实和谐共赢”的厂(chǎng)训管理经营理(lǐ)念(niàn)树立贯(guàn)彻,生产效率不断提升,各项管(guǎn)理逐步加强,产品市场进一(yī)步拓展,发展的速度明(míng)显加快,社会影响力日益增强。 |
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